چندین کشور آفریقایی از طریق مراحل قانونی پی در پی به دنبال یافتن پول های غارت شده خود در امارات هستند که مقصد پولشویی پولهای کثیف به نفع مقامات فاسد است.
اسناد نشان می دهد که چندین کشور آفریقایی ، از جمله نیجریه ، در واقع ردیابی پول های غارت شده خود را که مقامات سابق و همکاران آنها سرقت کرده اند و در مشارکت های تجاری ، حساب های بانکی و معاملات املاک و مستغلات در دبی ، که برخی از آنها صدها میلیارد دلار برآورد شده است ، پنهان کردند.
مقامات آن کشورها تحقیقات گسترده ای را در مورد نظارت و موجودی دارایی های پنهان شده توسط دهها مقام در دوبی انجام می دهند تا مبالغ هنگفتی را که مقامات سابق و همکاران آنها در حسابهای بانکی ، معاملات املاک و ویلاهای لوکس مخفی کرده اند ، ردیابی کنند.
با نگاهی به تاریخ و حال بانک های امارات متحده عربی ، به ویژه در رابطه با پولشویی و پولشویی کثیف و جرایم مالی ، تصویر کاملاً برعکس شده است تا نشان دهد این کشور از نظر بانکی شکننده است و در یک بحران بزرگ گرفتار شده است. مربوط به این پرونده است و تا به امروز ادامه دارد. به گفته پیروان پرونده ، بخش قابل توجهی از دارایی های سیستم بانکی امارات متحده عربی به عملیات غیرقانونی مانند پولشویی ناشی از تجارت مواد مخدر و اسلحه مرتبط است.
در گزارشی که اخیراً توسط وب سایت بین المللی “The Clever” منتشر شده است ، دلایلی وجود دارد که چرا دبی اماراتی است که از فساد رنج می برد.
این گزارش توضیح می دهد که اکثر کشورها در زمینه مقابله با پولشویی محدودیت هایی برای میزان ارزهای سختی که می توانند به کشورها بیاورند دارند ، اما در دبی شرایط متفاوت است.
این گزارش اشاره می کند که در سال 2009 ، احمد ضیا مسعود ، معاون رئیس جمهور افغانستان با 52 میلیون دلار پول نقد وارد دبی شد. مقامات آمریکایی به دنبال او بودند که فکر می کردند این موضوع کمی عجیب است. بر اساس این گزارش ، مقامات دبی نپرسیده اند که این پول از کجا آمده است.
با این حال ، همه چیز به همین جا ختم نمی شود و اخبار و گزارشاتی که بر عملیات غیرقانونی در سیستم بانکی و همچنین املاک امارات تاثیر می گذارد ، بسیار است.
بر اساس گزارش وزارت خارجه ایالات متحده ، امارات متحده عربی در میان “کشورهای اصلی در زمینه پولشویی” طبقه بندی شده است و در این گزارش توضیح داده شده است که این طبقه بندی بر هر کشوری تأثیر می گذارد که “م institutionsسسات مالی آنها معاملات پولی انجام می دهند که شامل مبالغ زیادی از عواید آن می شود”. از قاچاق بین المللی مواد مخدر “و امارات متحده عربی تنها کشوری است که در این گروه وارد شده است.
در این گزارش آمده است: «بسیاری از صنوف تجاری سنتی ایرانی با مرکز حوالی منطقه ای در دبی ارتباط دارند. تخمین زده می شود که 400،000 ایرانی در امارات متحده عربی با حداکثر 50،000 شرکت متعلق به ایران زندگی می کنند.
طبق گزارش رسانه ها ، ایرانیان میلیاردها دلار سرمایه در امارات متحده عربی ، به ویژه در املاک و مستغلات در دبی سرمایه گذاری کرده اند. ”
خبر در منبع اصلی
