• صفحه اصلی
  • سیاسی
  • اقتصادی
  • فرهنگی اجتماعی
  • پرونده ویژه
    • جنگ اوکراین
    • پرونده هسته ای
    • تحولات فلسطین
  • خاورمیانه
    • عربستان
    • امارات
    • سرزمین های اشغالی
    • یمن
    • لبنان
    • عراق
    • ایران
    • ترکیه
    • فلسطین
    • مصر
    • سوریه
    • اردن
    • قطر
    • بحرین
    • سایر
  • جهان
    • آسیا
      • پاکستان
      • افغانستان
      • هند
      • چین
      • سایر
    • آمریکا
      • آمریکای لاتین
      • ایالات متحده
      • کانادا
      • سایر
    • اروپا
      • روسیه
      • انگلیس
      • فرانسه
      • آلمان
      • اوکراین
      • سایر
    • آفریقا
      • الجزائر
      • سودان
      • مراکش
      • سایر
پنج‌شنبه 20 بهمن 1401
نتیجه ای یافت نشد
نمایش تمامی نتایج
  • صفحه اصلی
  • سیاسی
  • اقتصادی
  • فرهنگی اجتماعی
  • پرونده ویژه
    • جنگ اوکراین
    • پرونده هسته ای
    • تحولات فلسطین
  • خاورمیانه
    • عربستان
    • امارات
    • سرزمین های اشغالی
    • یمن
    • لبنان
    • عراق
    • ایران
    • ترکیه
    • فلسطین
    • مصر
    • سوریه
    • اردن
    • قطر
    • بحرین
    • سایر
  • جهان
    • آسیا
      • پاکستان
      • افغانستان
      • هند
      • چین
      • سایر
    • آمریکا
      • آمریکای لاتین
      • ایالات متحده
      • کانادا
      • سایر
    • اروپا
      • روسیه
      • انگلیس
      • فرانسه
      • آلمان
      • اوکراین
      • سایر
    • آفریقا
      • الجزائر
      • سودان
      • مراکش
      • سایر
نتیجه ای یافت نشد
نمایش تمامی نتایج
نتیجه ای یافت نشد
نمایش تمامی نتایج
صفحه اصلی خاورمیانه امارات

تحت فشار بین المللی؛ امارات متحده عربی به افزایش پولشویی در موسسات خود اذعان کرد

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ، ناظر بین المللی جرایم مالی ، سال گذشته اعلام کرد که امارات متحده عربی باید اقدامات اساسی و اساسی را انجام دهد تا در فهرست خاکستری کشورهایی که تحت نظارت بیشتری هستند قرار نگیرد.

1400/06/29
in امارات, تیتر یک
0
تحت فشار بین المللی؛ امارات متحده عربی به افزایش پولشویی در موسسات خود اذعان کرد

تحت فشار بین المللی؛ امارات متحده عربی به افزایش پولشویی در موسسات خود اذعان کرد

امارات مجبور شد افزایش پدیده های پولشویی در نهادهای خود را در نتیجه فشارهای بین المللی اعمال شده بر ابوظبی برای مهار پدیده خطرناک اقتصادی تصدیق کند.

بانک مرکزی امارات افزایش جریانهای مالی غیرقانونی ناشی از همه گیری کووید -19 ، از جمله پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور را تایید کرد ، که توسط ده ها گزارش بین المللی مستند شده است.

بانک امارات اعلام کرد که برخورد با ارائه دهندگان خدمات مالی غیرمجاز برای پولشویی در بحران ویروس کرونا در سال گذشته ، علاوه بر استفاده از تجارت الکترونیکی برای پولشویی افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه افرادی که پول غیرقانونی در حساب های بانکی خود دریافت می کنند تا آن را نگه دارند یا آن را برداشت کرده و به مکانی دیگر منتقل می کنند و در ازای خدمات خود کمیسیون دریافت می کنند ، خاطرنشان کرد: این حساب ها در اکثر موارد متعلق به افراد کم درآمد از آفریقا و آسیا.

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ، ناظر بین المللی جرایم مالی ، سال گذشته اعلام کرد که امارات متحده عربی باید اقدامات اساسی و اساسی را انجام دهد تا در فهرست خاکستری کشورهایی که تحت نظارت بیشتری هستند قرار نگیرد.

امارات متحده عربی سابقه طولانی رسوایی های پولشویی را دارد که با محکومیت ها و دعاوی بین المللی در داخل و خارج از کشور مستند شده است ، در حالی که شبهات گسترده ای درباره دخالت مقامات ارشد در آن وجود دارد.

در آخرین موارد ، دادگاه امارات متحده عربی 8 متهم و سه شرکت را به دلیل ارتکاب جرم پولشویی با مبلغ تقریبی 14 میلیون درهم (دلار معادل 3.67 درهم) به چندین حساب بانکی به صورت متقلبانه و با استفاده از کلاهبرداری محکوم کرد. فناوری اطلاعات.

متهمان پنهان کاری و استفاده از منابع غیرقانونی وجوه را هدف قرار دادند و دادگاه جنایی در حضور من حکم داد متهم را با 3 سال زندان با اخراج از دولت و بقیه متهمان با حبس از شش ماه تا یک سال و اخراج با جریمه

دادگاه حکم داد که این سه شرکت محکوم شده و هر یک از آنها 300000 درهم جریمه شدند ، در حالی که همه متهمان موظف شدند مبلغ توقیف شده و توقیف شده بیش از 9 میلیون درهم را به شرکت قربانی بازگردانند.

دادستانی اعلام کرد که ایمیل قربانی هک شده است که منجر به نشت اطلاعات شد ، زیرا متهم اول پرونده می تواند به اطلاعات مربوط به مکاتبات ، داده های حساب بانکی و مکانیزم انتقال پول دسترسی پیدا کند و بدین ترتیب مقدار زیادی مبلغ کل را پرداخت و مخفیانه مخفی کرده و مخفی کرده است. وی با استفاده از این واقعیت که حساب بانکی متهمان پرونده به خدمات بانکداری الکترونیکی دسترسی داشت ، آن را در حساب شرکت خود دریافت کرد.

خبر در منبع اصلی

کد خبر: 1713
لینک کوتاه :
کپی شد
ShareTweetShareSend

مرتبط

تلاش بن زاید برای تقویت حضور پسرش در صحنه سیاسی امارات

تلاش بن زاید برای تقویت حضور پسرش در صحنه سیاسی امارات

1401/07/06

محمد بن زاید، رئیس رژیم امارات، با توجه به تشدید جنگ قدرت در ابوظبی طی ماه‌های گذشته، حضور پسر ارشد...

محکومیت شکنجه در امارات توسط تعدادی از حقوق‌دانان در ژنو

محکومیت شکنجه در امارات توسط تعدادی از حقوق‌دانان در ژنو

1401/07/06

حقوقدانان و حقوقدانان شیوع شکنجه در زندان های رژیم حاکم در امارات متحده عربی و فقدان یک سیستم قانونی که...

عربستان با خطر ورشکستگی مواجه است؛ واقعیت ها و آمار تکان دهنده

عربستان با خطر ورشکستگی مواجه است؛ واقعیت ها و آمار تکان دهنده

1401/07/05

عربستان سعودی به طور فزاینده ای با خطر ورشکستگی مواجه است، اکنون که دومین کشور عربی از نظر بدهی عمومی...

چالش‌های سرمایه گذاری خارجی امارات در پرتو رقابت منطقه‌ای

چالش‌های سرمایه گذاری خارجی امارات در پرتو رقابت منطقه‌ای

1401/07/02

مرکز تفکر خلیج تاکید کرد که علیرغم حجم سرمایه گذاری های موفقیت آمیز امارات در دوره گذشته، این کشور با...

افشاگری نیویورک تایمز از رشوه‌های مالی عربستان و امارات به ترامپ‌

افشاگری نیویورک تایمز از رشوه‌های مالی عربستان و امارات به ترامپ‌

1401/07/02

روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» با انتشار گزارشی از رشوه های مالی عربستان و امارات به ترامپ، پس از افشای نقض...

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مهمترین خبرها

محکومیت شکنجه در امارات توسط تعدادی از حقوق‌دانان در ژنو
اخبار مهم

محکومیت شکنجه در امارات توسط تعدادی از حقوق‌دانان در ژنو

1401/07/06
وخامت شدید سلامتی محمد بن نایف
اخبار مهم

وخامت شدید سلامتی محمد بن نایف

1401/07/05
ارقام تکان دهنده برای هزینه‌های عربستان برای شرکت‌های بازی‌های ویدیویی
اخبار مهم

ارقام تکان دهنده برای هزینه‌های عربستان برای شرکت‌های بازی‌های ویدیویی

1401/07/05
لبنان منتظر پیشنهاد کتبی میانجی آمریکا برای تعیین مرز با اسرائیل است
اخبار مهم

لبنان منتظر پیشنهاد کتبی میانجی آمریکا برای تعیین مرز با اسرائیل است

1401/07/04
نشست امنیتی رژیم صهیونیستی قبل از آغاز استخراج گاز از میدان کاریش
اخبار مهم

نشست امنیتی رژیم صهیونیستی قبل از آغاز استخراج گاز از میدان کاریش

1401/07/04

گزارش و تحلیل

چالش‌های سرمایه گذاری خارجی امارات در پرتو رقابت منطقه‌ای

رئیس موساد در سفر به واشنگتن به‌دنبال چیست؟

تحلیل الاخبار درباره کاهش هژمونی آمریکا و امتیازگیری جدی ایران از واشنگتن

فرجام برجام؛ رویارویی خواهان و بدخواهان توافق با ایران در آمریکا و اسرائيل تکرار می‌شود

مداخلات خارجی تهاجمی برای امارات در میان چالش ها و خطرات

داستان زنان موساد+ فیلم

پربیننده‌ترین‌ها

تعداد جمعیت بومی و مقیم امارات در سال 2022: سرشماری بر اساس ملیت‌ ساکنین

عدد سكان الإمارات
1401/03/09

تعداد جمعیت اصلی و ساکن امارات متحده عربی در سال 2022 به 10,000,000.401 میلیون نفر در شهرهای مختلف مسکونی پراکنده...

بیشتر بخوانید

گروه رقص «پینک سیاه» به زودی کنسرت را در عربستان برگزار خواهند کرد

گروه رقص «پینک سیاه» به زودی کنسرت را در عربستان برگزار خواهند کرد
1401/05/19

توییتر در عربستان سعودی با برچسب "BLACKPINKinSaudi" پس از اعلام کنسرت گروه کره جنوبی در ژانویه آینده در این پادشاهی،...

بیشتر بخوانید

“الهام شاهین” بازیگر سرشناس مصری: در رویا هم نمی‌دیدم که بتوانم در عربستان لباس مجلسی بپوشم

"الهام شاهین" بازیگر سرشناس مصری: در رویا هم نمی‌دیدم که بتوانم در عربستان لباس مجلسی بپوشم
1400/09/25

الهام شاهین بازیگر سرشناس مصری از برپایی جشنواره دریای سرخ که در فعالیت های آن حضور داشت و تا چند...

بیشتر بخوانید

استقبال رسمی از بازیگر پورن در عربستان سعودی

استقبال رسمی از بازیگر پورن در عربستان سعودی
1401/01/09

ویتالی زودورویتسکی بازیگر پورنوگرافی با دعوت رسمی و پذیرایی رسمی از سوی اداره سرگرمی به ریاست ترکی الشیخ وارد ریاض...

بیشتر بخوانید

© 2021 | imonitor24.com

دسترسی سریع

  • سیاسی
  • اقتصادی
  • خاورمیانه
  • جهان
  • جنگ اوکراین
  • پرونده هسته ای
  • تحولات فلسطین

شبكه هاي اجتماعي

نتیجه ای یافت نشد
نمایش تمامی نتایج
  • صفحه اصلی
  • سیاسی
  • اقتصادی
  • فرهنگی اجتماعی
  • پرونده ویژه
    • جنگ اوکراین
    • پرونده هسته ای
    • تحولات فلسطین
  • خاورمیانه
    • عربستان
    • امارات
    • سرزمین های اشغالی
    • یمن
    • لبنان
    • عراق
    • ایران
    • ترکیه
    • فلسطین
    • مصر
    • سوریه
    • اردن
    • قطر
    • بحرین
    • سایر
  • جهان
    • آسیا
      • پاکستان
      • افغانستان
      • هند
      • چین
      • سایر
    • آمریکا
      • آمریکای لاتین
      • ایالات متحده
      • کانادا
      • سایر
    • اروپا
      • روسیه
      • انگلیس
      • فرانسه
      • آلمان
      • اوکراین
      • سایر
    • آفریقا
      • الجزائر
      • سودان
      • مراکش
      • سایر

© 2021 | imonitor24.com

Posting....