امارات مجبور شد افزایش پدیده های پولشویی در نهادهای خود را در نتیجه فشارهای بین المللی اعمال شده بر ابوظبی برای مهار پدیده خطرناک اقتصادی تصدیق کند.
بانک مرکزی امارات افزایش جریانهای مالی غیرقانونی ناشی از همه گیری کووید -19 ، از جمله پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور را تایید کرد ، که توسط ده ها گزارش بین المللی مستند شده است.
بانک امارات اعلام کرد که برخورد با ارائه دهندگان خدمات مالی غیرمجاز برای پولشویی در بحران ویروس کرونا در سال گذشته ، علاوه بر استفاده از تجارت الکترونیکی برای پولشویی افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه افرادی که پول غیرقانونی در حساب های بانکی خود دریافت می کنند تا آن را نگه دارند یا آن را برداشت کرده و به مکانی دیگر منتقل می کنند و در ازای خدمات خود کمیسیون دریافت می کنند ، خاطرنشان کرد: این حساب ها در اکثر موارد متعلق به افراد کم درآمد از آفریقا و آسیا.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ، ناظر بین المللی جرایم مالی ، سال گذشته اعلام کرد که امارات متحده عربی باید اقدامات اساسی و اساسی را انجام دهد تا در فهرست خاکستری کشورهایی که تحت نظارت بیشتری هستند قرار نگیرد.
امارات متحده عربی سابقه طولانی رسوایی های پولشویی را دارد که با محکومیت ها و دعاوی بین المللی در داخل و خارج از کشور مستند شده است ، در حالی که شبهات گسترده ای درباره دخالت مقامات ارشد در آن وجود دارد.
در آخرین موارد ، دادگاه امارات متحده عربی 8 متهم و سه شرکت را به دلیل ارتکاب جرم پولشویی با مبلغ تقریبی 14 میلیون درهم (دلار معادل 3.67 درهم) به چندین حساب بانکی به صورت متقلبانه و با استفاده از کلاهبرداری محکوم کرد. فناوری اطلاعات.
متهمان پنهان کاری و استفاده از منابع غیرقانونی وجوه را هدف قرار دادند و دادگاه جنایی در حضور من حکم داد متهم را با 3 سال زندان با اخراج از دولت و بقیه متهمان با حبس از شش ماه تا یک سال و اخراج با جریمه
دادگاه حکم داد که این سه شرکت محکوم شده و هر یک از آنها 300000 درهم جریمه شدند ، در حالی که همه متهمان موظف شدند مبلغ توقیف شده و توقیف شده بیش از 9 میلیون درهم را به شرکت قربانی بازگردانند.
دادستانی اعلام کرد که ایمیل قربانی هک شده است که منجر به نشت اطلاعات شد ، زیرا متهم اول پرونده می تواند به اطلاعات مربوط به مکاتبات ، داده های حساب بانکی و مکانیزم انتقال پول دسترسی پیدا کند و بدین ترتیب مقدار زیادی مبلغ کل را پرداخت و مخفیانه مخفی کرده و مخفی کرده است. وی با استفاده از این واقعیت که حساب بانکی متهمان پرونده به خدمات بانکداری الکترونیکی دسترسی داشت ، آن را در حساب شرکت خود دریافت کرد.
خبر در منبع اصلی
