تحقیقی که کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی روز یکشنبه منتشر کرد نشان داد که بسیاری از رهبران کشورها ، از جمله پادشاه اردن ، نخست وزیر چک و روسای جمهور کنیا و اکوادور ، میلیون ها دلار از طریق شرکت های دریایی در بهشت های مالیاتی ذخیره کرده اند.
این تحقیقات که “اسناد پاندورا” نامگذاری شده و حدود 600 روزنامه نگار مشارکت داشته اند ، بر اساس 11.9 میلیون سند است که توسط 14 شرکت خدمات مالی در کشورهایی از جمله قبرس ، بلیز ، امارات متحده عربی ، سنگاپور ، سوئیس و جزایر ویرجین صادر شده است.
او بیش از 29000 شرکت دریایی را برجسته کرد.
در اسناد مورد تجزیه و تحلیل اتحادیه تحت اتهاماتی از فساد گرفته تا پولشویی و فرار مالیاتی ، از 35 رهبر و مقامات فعلی و سابق نام برده شده است.
بر اساس این اسناد ، پادشاه اردن عبدالله دوم مجموعه ای از شرکت های دریایی را تأسیس کرد که حداقل سی شرکت از آنها در کشورها یا مناطقی که سیستم مالیاتی ملایم را اتخاذ کرده اند ، تأسیس کردند.
او از طریق این شرکت ها 14 ملک لوکس در ایالات متحده و انگلستان خریداری کرد که ارزش آنها بیش از 106 میلیون دلار است.
سفارت اردن در واشنگتن از اظهارنظر خودداری کرد ، در حالی که بی بی سی به نقل از وکلای ملک عبدالله دوم گفته است که تمام این ملک از صندوق های خصوصی خریداری شده است و تأکید می کند که شخصیت های برجسته معمولاً از طریق شرکت های دریایی املاک و مستغلات را برای حفظ حریم خصوصی خود و به دلایل امنیتی خریداری می کنند.
اسناد همچنین نشان می دهد که آندره بابیش ، نخست وزیر چک ، که در انتخابات این هفته شرکت می کند ، اعلام نکرده است که شرکت سرمایه گذاری دریایی مورد استفاده برای خرید Palais Peugeot ، یک عمارت وسیع در موگنز ، در جنوب فرانسه ، به ارزش 22 میلیون دلار اعلام کرده است.
بابیش در توئیتی اظهار داشت: “من هرگز هیچ کار غیرقانونی انجام نداده ام. اما این مانع از آن نمی شود که آنها سعی کنند بدنام من را بدنام کنند و بر انتخابات پارلمانی چک تأثیر بگذارند” که قرار است روزهای جمعه و شنبه برگزار شود.
گیلرمو لاسو ، رئیس جمهور اکوادور ، پول را در دو صندوق مستقر در ایالت داکوتای جنوبی در ایالات متحده واریز کرد.
کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی بین دارایی های شرکت های فراساحلی و 336 رئیس دولت و مقامات ارشد سیاسی از جمله سفیران و وزیران که نزدیک به 1000 شرکت تاسیس کرده اند ، ارتباط برقرار کرده است که بیش از دو سوم آنها در جزایر ویرجین بریتانیا است.
جرارد رایل ، مدیر کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی ، در ویدئویی که روز یکشنبه منتشر شد ، گفت که تحقیقات “نشان می دهد افرادی که می توانند به محرمانه بودن شرکت های دریایی پایان دهند و به آنچه از طریق آنها می گذرد پایان دهند.” از آنها سود ببرید. ” وی افزود: “این چیزی در حدود تریلیون ها دلار است.”
افغانستان در آستانه فقر گسترده
مایرا مارتینی ، محقق شفافیت بین الملل ، معتقد است که این تحقیقات “شواهد جدید و روشنی است که نشان می دهد حلقه های فراساحلی فساد و جنایات مالی را تسهیل می کنند و مانع اجرای عدالت می شوند”. او افزود که “این مدل اقتصادی” بر اساس رازداری مالی “نمی تواند ادامه یابد.”
– سیاستمداران ، دیپلمات ها و ستاره ها –
از جمله نامهای شکیرا خواننده کلمبیایی ، کلادیا شیفر مدل آلمانی و ساچین تندولکار ستاره کریکت هندی است.
اتحادیه تأکید کرد که در اکثر کشورها ، قوانین چنین اقداماتی را مجازات نمی کند. اما در سطح رهبران سیاسی ، اتحادیه به صحبت های برخی از آنها در رابطه با مبارزه با فساد در قبال سرمایه گذاری در بهشت های مالیاتی اشاره کرد.
ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه مستقیماً در اسناد ذکر نشده است ، اما وی از طریق شرکای خود با دارایی های موناکو در ارتباط است.
از جمله اسامی ذکر شده می توان به تونی بلر ، نخست وزیر سابق بریتانیا اشاره کرد که از طریق یک شرکت خارج از کشور ملکی را در لندن خریداری کرده است.
اسناد نشان می دهد که خانواده الهام علی اف ، رئیس جمهور آذربایجان و شرکایش در معاملات املاک و مستغلات صدها میلیون نفر در بریتانیا مشارکت دارند ، در حالی که رئیس جمهور کنیا Uhuru Kenyatta و شش نفر از اعضای خانواده اش دارای گروهی از شرکت های دریایی هستند.
اسناد مورد استناد تحقیقات نشان می دهد که اعضای نزدیکان عمران خان ، نخست وزیر پاکستان ، از جمله وزیران و خانواده های آنها ، به طور مخفیانه صاحب شرکت ها و صندوق هایی به ارزش میلیون ها دلار هستند.
عمران خان روز یکشنبه وعده داد که در مورد همه پاکستانی هایی که نام آنها در اسناد آمده است تحقیقات انجام می شود و در صورت یافتن اتهامات علیه آنها اقدامات مناسب انجام خواهد شد.
در سال 1997 ، مرکز صداقت عمومی ایالات متحده کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی را تأسیس کرد که در سال 2017 به یک نهاد مستقل تبدیل شد.
شبکه فدراسیون شامل 280 روزنامه نگار تحقیقی در بیش از 100 کشور و منطقه و همچنین حدود 100 رسانه همکار است.
این اتحادیه در اوایل آوریل 2016 با انتشار تحقیقات “اسناد پاناما” بوجود آمد که بر اساس 11.5 میلیون سند فاش شده از یک شرکت حقوقی پاناما بود.
خبر در منبع اصلی
